您现在的位置:首页 >> 新闻中心 >> 投资者关系 >> 公告2019-037:2019年第五次(八届二十七次)董事会决议公告

字号:   

公告2019-037:2019年第五次(八届二十七次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2019年8月2日 09:54

 

 

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2019-037

重庆三峡油漆股份有限公司

2019年第五次(八届二十七次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2019年第五次(八届二十七次)董事会于201981以通讯方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2019722日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案

公司为支持参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司(以下简称“新疆信汇峡”)120万吨/年粗芳烃加氢项目(一期60万吨/年)建设,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟对新疆信汇峡提供5,940万元人民币的财务资助,借款利率按固定年利率7%确定,借款期限为1年,以实际借款日期为准。公司同意三方股东共同将前期对新疆信汇峡提供的9,090万元财务资助展期1年(展期时间按实际借款时间为依据),其中我公司提供的财务资助金额为3,000万元。

董事会提请股东大会授权董事长签署与本次财务资助相关的协议等文件及授权董事长办理本次财务资助展期相关事宜。公司董事会对上述事项作出决定前,事先经过了公司党委会研究讨论。董事会审议此议案前,已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,同意提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的公告》(公告编号2019-039)。

本议案关联董事张伟林先生回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019819日(星期一)下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,提请股东大会审议关于拟向参股公司新疆信汇峡提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2019-040)。

 

特此公告

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

201982

所属类别: 投资者关系

该资讯的关键词为: